Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti ...
Sanzioni per complessivi 57.500 euro sono state elevate alla BOV Bank of Valletta dalla Fiau, l'agenzia investigativa finanziaria del Governo. ...
Quello della limitazione delle transazioni in contanti a favore di quelle elettroniche toccherà anche Malta, a breve sarà proibito effettuare ...
Secondo il quotidiano Sunday Times of Malta, la valutazione degli esperti del Moneyval sull'operato maltese in tema di riciclaggio di ...
Non solo il caro affitti: il mondo del gaming punta il dito anche contro il riciclaggio di denaro e la ...
Malta è esposta ad un rischio elevato di essere utilizzata per riciclaggio di denaro, e ad un rischio "medio-alto" per ...
Sembra che gli sforzi del governo maltese per allinearsi agli standard europei in materia di riciclaggio al momento siano serviti ...
Un russo con cittadinanza maltese, acquisita grazie al controverso programma di vendita dei passaporti, è finito al centro di un'indagine ...
Riciclaggio di denaro, frode, appropriazioni indebite, false dichiarazioni ad autorità pubbliche e falsificazioni di documenti. Tutte queste accuse sono state ...
Sarebbero oltre due milioni e mezzo gli euro riciclati a Malta dall'ex ministro belga Serge Kubla, tramita la sua società ...
