Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Ha preso il via la fase di raccolta prove del processo che vede imputato Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto ...
Riciclaggio di denaro, evasione fiscale, partecipazione ad attività criminali, violazione delle condizioni di libertà condizionale e guida senza patente. Sono ...
Un imprenditore di nazionalità tunisina è stato arrestato venerdì pomeriggio nel corso di un’operazione contro il riciclaggio di denaro messa ...
Continua l’inchiesta giudiziaria sulle presunte frodi fiscali ai danni del fisco maltese, che nelle settimane scorse aveva portato alla luce ...
L’eurodeputato nazionalista David Casa ha presentato un’istanza in tribunale a seguito della inazione delle autorità nei confronti di Christian Borg, ...
Frode ed evasione fiscale per la bellezza di 62 milioni di euro. Con queste accuse il dipartimento investigativo sui crimini ...
Riciclaggio di denaro, furto, stalking e sequestro di persona. Sarebbero questi alcuni dei reati contestati ai rappresentanti di No Deposit ...
Anche le banche maltesi sono finite nel mirino del Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito, che lo scorso venerdì ...
Nel solo mese di febbraio, i funzionari doganali hanno sequestrato in totale 75.042 euro in contanti non dichiarati, 6 chili ...
Duro colpo alla ‘ndrangheta sferrato dalla Polizia di Stato italiana che lo scorso 26 gennaio ha emesso 56 misure cautelari ...
È un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo il Parlamento Europeo, dopo l’arresto di quattro persone accusate di ...
Un ennesimo traffico illecito che si diramerebbe ancora una volta tra le coordinate maltesi ed italiane è stato portato alla ...
