Tag: riciclaggio di denaro

Alla fine, ce l’ha fatta. Dopo mesi di battaglie legali, Mohamed Ali Ahmed Elmushraty (meglio noto come “Lilu King”) ha ...

È successo ancora: un computer portatile conservato come prova per un caso di riciclaggio di denaro, frode e appropriazione indebita ...

Un'operazione congiunta tra le autorità di diversi Paesi europei, tra cui Malta, Italia e Francia, ha portato a galla una ...

Falsificavano i libri contabili per ottenere i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19, riciclando poi il denaro a ...

Un anno e mezzo di carcere con sospensione della pena. É questa la condanna inflitta ad Anca Adelina Pop, ex ...

Niente da fare per Christian Borg, 30enne proprietario della società di autonoleggio No Deposit Cars, accusato di svariati reati tra ...

Tre imprenditori italiani hanno avviato un procedimento contro le autorità maltesi che non hanno ancora revocato un ordine di congelamento ...

Un tempo solcava i campi di calcio agendo tra le linee come mediano, ruolo che lo portò spesso ad essere ...

Iosif Galea è stato estradato dalla Germania per rispondere delle accuse a suo carico nei tribunali maltesi. L’ex consulente di ...

Si è tornati a parlare della vicenda No Deposit Cars, con il magistrato in carica che ha deciso di dar seguito ...

Una vasta operazione antifrode ed anticorruzione condotta dalla Procura Europea (EPPO) in collaborazione con la polizia di Malta ha portato ...

Ci sono sufficienti elementi per procedere con l’incriminazione di Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto come “Lilu King”, che martedì ...