Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
A parlare per IIP (Individual Investor Programme) è Carmel de Gabriele, il funzionario che si occupa delle richieste della «cittadinanza ...
La pubblicazione del rapporto Egrant e gli ultimi accadimenti politici maltesi riconducono sempre alla stessa società, la Nexia BT, di ...
Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti ...
Sanzioni per complessivi 57.500 euro sono state elevate alla BOV Bank of Valletta dalla Fiau, l'agenzia investigativa finanziaria del Governo. ...
Il rapporto redatto da Moneyval aveva rivelato l'inefficienza della polizia maltese nel combattere il cybercrimine, ma ora le cose stanno ...
Il ministro delle Finanze, Edward Scicluna, ha annunciato l'arrivo imminente di un nuovo pacchetto di misure per rafforzare il contrasto ...
L'Unità di intelligence finanziaria maltese (FIAU) auspica l'introduzione di un meccanismo per monitorare i pagamenti in contanti. Il direttore dell'organo ...
Malta Financial Services Authority ha congelato i conti corrente di Satabank plc. Lo conferma il quotidiano Times of Malta, dopo ...
La Commissione Europea sta per inviare un rigido monito alla FIAU, l'unità di intelligence finanziaria maltese. Come riferito dal quotidiano Times ...
La MFSA (Malta Financial Services Authority) ha evitato un'indagine formale dall'Autorità bancaria europea (EBA) revocando la licenza alla controversa Pilatus ...
Bruxelles preme su Malta per l'attuazione delle norme antiriciclaggio. Con un parere della Commissione Europea di giovedì scorso, a Valletta ...
Si chiama The Daphne Project il nuovo progetto avviato da un folto gruppo di giornalisti internazionali per mantenere in vita ...
