Giudiziaria Riciclaggio e crimini finanziari: estradato dalla Germania a Malta Iosif Galea finisce subito in custodia cautelare Iosif Galea è stato estradato dalla Germania per rispondere delle accuse a suo carico nei tribunali maltesi. L’ex consulente di ... di Redazione 18 Agosto 2023
Finanza Il ministro dell’interno difende le istituzioni maltesi: «Il crimine finanziario viene combattuto concretamente» Il ministro dell’interno, Byron Camilleri, ha espresso forte disaccordo nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dal procuratore capo europeo dell’Anticorruzione Europeo ... di Redazione 26 Aprile 2022
Cronaca Quattro uomini sorpresi a lasciare Malta con 65mila euro in contanti non dichiarati Quattro uomini sono stati sorpresi dagli Ufficiali di dogana presso l’aeroporto internazionale di Malta in possesso di 64.967 in contanti ... di Redazione 25 Marzo 2022
News La polizia maltese ingaggia degli esperti per combattere il riciclaggio di denaro e le frodi informatiche Il rapporto redatto da Moneyval aveva rivelato l'inefficienza della polizia maltese nel combattere il cybercrimine, ma ora le cose stanno ... di Carlo Campione 21 Settembre 2019