Economia Bruxelles scrive a Malta sulla mancata ricezione della direttiva anti-riciclaggio La quarta direttiva della Commissione Europea in materia di anti riciclaggio sarebbe dovuta essere recepita entro il 26 giugno scorso. ... di Redazione 8 Agosto 2017
Economia Anti-riciclaggio, la UE indaga su 271 transazioni sospette a Malta Sono 271 le transazioni finanziare sospette emerse a Malta nel corso del 2015, finite in un documento pubblicato dall’Unione Europea ... di Giovanni Guarise 28 Giugno 2017