Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Il governo si compatta per respingere l’attacco dell’opposizione dopo che il GAFI (Groupe d'action financière) ha inserito Malta nella “grey ...
“Una multa per accuse infondate e inconsistenti” e per “gravi carenze ipotizzate”. Un gruppo di ispettori “impreparati” e “senza alcuna ...
Quindici persone sono state arrestate in seguito a indagini durate mesi da parte della sezione Anti-riciclaggio del Dipartimento di crimini ...
Malta ha inviato la sua relazione finale a Moneyval nel tentativo di evitare di essere inserita in una grey list ...
Il ruolo e i compiti dell'agenzia governativa maltese NCC che, istituita più di due anni fa, si occupa della lotta ...
Malta Gaming Authority ha annuciato l'avvio di un'indagine su sette società con sede a Malta ma operanti su territorio italiano attraverso ...
Un 38enne di Parma, F.C., è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Modena nell'ambito di un'indagine su bancarotte fraudolente ...
È stata pubblicata la relazione finale della Commissione PANA sull'inchiesta relativa ai Panama Papers. Dopo che il gruppo di lavoro ...
Il parlamento europeo vuole vederci chiaro sul sistema di riciclaggio di denaro a Malta e sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia. ...
La Commissione PANA ha approvato un nuovo programma di linee guida per favorire un maggiore controllo e la regolamentazione delle ...
Dopo il richiamo di Bruxelles arriva in Parlamento un disegno di legge per allineare Malta alla legislazione europea contro il ...
Malta finisce ancora una volta nel mirino della Commissione Europea per via della mancata attuazione delle ultime direttive dell'Unione contro ...
